近期,如东县处非办接到线索举报,有市民在位于掘港街道昌和时代广场二楼的“黔中普洱在线”门店进行所谓茶叶投资,业务员宣称平台背靠贵州省黔中生态茶交易中心有限公司,开展商品仓单买卖业务,通过APP进行买单卖单交易就能获取高额收益。
经调查,该门店未申领营业执照,门店外墙及店内有大量“黔中普洱茶交易中心·普洱在线”(网址 http://www.pueronline.com)的广告,宣称该平台是政府支持的现货交易平台。网络舆情显示,“黔中普洱在线”涉嫌传销和资金盘行为,存在巨大风险隐患。
针对上述情况,县处非办向市民进行金融风险提示:
据ICP备案显示,“黔中普洱茶交易中心·普洱在线”网站主办单位为贵阳仟品源贸易有限公司,与业务员提及的贵州省黔中生态茶交易中心有限公司无明显关联,且两家企业均为普通工商企业,均未取得中央金融管理部门或地方金融监管部门批准(含备案),不具备金融业务资质,不得吸收群众资金开展投资活动。
该平台交易模式明显违背市场价值规律,一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失,且运作模式涉嫌非法集资和传销活动。按照有关规定,参与非法集资、非法期货交易等不受法律保护,风险自担,责任自负。
县处非办提醒广大市民,拒绝高利诱惑,远离非法集资。倡导理性投资,投资理财应通过正规渠道购买金融产品。国务院《防范和处置非法集资条例》已于2021年5月1日施行,明确“因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担”。一旦发现相关违法犯罪活动线索,请市民朋友第一时间向县处非办或公安部门反映、举报,我们将对核实的举报信息进行现金奖励。
如东县打击和处置非法集资工作
领导小组办公室
2022年4月22日